Today Gujarati News (Desk)
સીબીઆઈએ તિરુપતિ ઈન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જગ મોહન ગર્ગની રૂ. 289.15 કરોડની બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં ધરપકડ કરી છે. આરોપ છે કે કંપનીએ પશ્ચિમ દિલ્હીમાં એક હાઈ-એન્ડ હોટેલ પ્રોજેક્ટ માટે લીધેલી લોનની રકમ ગેરકાયદેસર રીતે ડાયવર્ટ કરી.
સીબીઆઈએ 2022ના રોજ કંપની વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધી હતી
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ગર્ગને સીબીઆઈની વિશેષ અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો જેણે તેને 13 જુલાઈ સુધી એજન્સીની કસ્ટડીમાં મોકલ્યો હતો. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ 25 મે, 2022 ના રોજ કંપની સામે એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી હતી, જેમાં કથિત રીતે ₹ 289.15 કરોડનું નુકસાન થયું હતું (2014ના ડેટા મુજબ જ્યારે એકાઉન્ટને NPA જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું). અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના નેતૃત્વ હેઠળની સેક્ટર બેંકોએ લોનની રકમનો ગેરકાનૂની રીતે ગેરઉપયોગ કર્યો હતો. કન્સોર્ટિયમમાં અન્ય બેંકો યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, કેનેરા બેંક, બેંક ઓફ બરોડા અને યુકો બેંક છે.
બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે 13 ડિસેમ્બર, 2021 સુધી બેંકોની સંચિત ખોટ વધી રહેલી લેણાંને કારણે 979 કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગઈ છે. બેંકોના કન્સોર્ટિયમે 2009 અને 2014 ની વચ્ચે કંપનીને પશ્ચિમ વિહાર, નવી દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ જગ્યાઓ સાથે હોટેલ રેડિસન બ્લુના બાંધકામ માટે ₹300 કરોડની ટર્મ લોન આપી હતી. બેંકે તેની ફરિયાદમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે કંપનીએ 2012માં તણાવ બતાવવાનું શરૂ કર્યું હતું અને એકાઉન્ટને બચાવવાના અનેક પ્રયાસો બાદ તે 2014માં નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ (NPA)માં ફેરવાઈ ગયું હતું.
તેણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે કંપની, તેના પ્રમોટરો અને તેના ડિરેક્ટરોએ અપ્રમાણિક ઇરાદા સાથે, છેતરપિંડી અને શંકાસ્પદ વ્યવહારો કરીને ધિરાણ આપતી બેંકોને ખોટી રીતે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે અને પોતાને ખોટો ફાયદો કરાવ્યો છે, મુખ્યત્વે પ્રોજેક્ટમાંથી ડાયવર્ઝન અને જનરેટ કરેલી આવકનો ગેરઉપયોગ કરીને.
સીબીઆઈએ અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે
બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ તેની ફરિયાદમાં એમ પણ કહ્યું હતું કે તેઓએ (તિરુપતિ ઈન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ) ધિરાણ આપતી બેંકોની સંમતિ વિના ત્રીજા પક્ષકારો સાથે વેચાણ કરાર કર્યા હતા અને બેંકો દ્વારા નિયુક્ત ફોરેન્સિક ઓડિટર્સ દ્વારા દર્શાવ્યા મુજબ ખોટા નિવેદનો કર્યા હતા. “વધુ આરોપ છે કે આરોપીઓએ ધિરાણ આપતી બેંકોને જાણ કર્યા વિના, હોટેલ-કમ-કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગની ઘણી કોમર્શિયલ/રિટેલ/ઓફિસ જગ્યાઓ વિવિધ પક્ષોને વેચી દીધી હતી, અને આ ખરીદદારો પાસેથી મેળવેલા નાણાં અન્ય સ્થળોએ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
એફઆઈઆર નોંધાયા બાદ, કેન્દ્રીય એજન્સીએ ગયા વર્ષે 27 મેના રોજ આરોપીઓના ઘરની તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાંથી અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા. “તપાસ દરમિયાન, સીબીઆઈએ ઘણા સાક્ષીઓ, ઉધાર લેનાર કંપનીના અધિકારીઓ, બેંક અધિકારીઓ વગેરેની તપાસ કરી હતી,” પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું.
