Today Gujarati News (Desk)
2700 કરોડની GST ચોરીમાં વોન્ટેડ સુફીયાનને ઝડપી લેવામાં સુરત પોલીસને સફળતા મળી છે. સુરત પોલીસની ઈકોનોમિક ઓફેન્સીસ વિંગના જણાવ્યા અનુસાર, સુફીયાન કાપડિયા નામના આ વ્યક્તિએ દેશભરમાં 1500થી વધુ નકલી પેઢીઓ ખોલીને જીએસટીની ચોરી કરી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર આ કૌભાંડમાં અત્યાર સુધીમાં 19 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, 33 કરોડ રૂપિયાની GST ઇનપુટ ક્રેડિટ મેળવીને GST ચોરી કરવામાં આવી હતી.
અડાજણમાંથી ધરપકડ
સુરત ઇકોનોમિક ઓફેન્સીસ વિંગના એસીપી વિરજીત સિંઘે જણાવ્યું હતું કે આ સમગ્ર કૌભાંડમાં નકલી અને અર્ધબેકડ દસ્તાવેજોની મદદથી વિવિધ સ્થળોએ નકલી પેઢીઓ નોંધવામાં આવી હતી. આ પછી કૌભાંડને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો. સિંહે જણાવ્યું કે બેંક ખાતાઓમાં નકલી વ્યવહારો બતાવીને તેઓ સરકાર પાસેથી GST ઇનપુટ ક્રેડિટ મેળવતા હતા. સુફિયાને સુરતના આઠ સહિત કુલ 27 નકલી પેઢીઓ બનાવી હતી. જેમની પાસેથી તેણે અમદાવાદના ધર્મેશ ગાંધી સાથે મળીને બનાવટી બિલો બનાવીને 900 કરોડની હેરાફેરી કરી હતી. સિંહે જણાવ્યું કે સુફિયાન સહિત કુલ 19 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે સુફીયાનને અડાજણ વિસ્તારમાંથી પકડી પાડ્યો હતો. આ કેસમાં અમદાવાદના ધર્મેશ ગાંધીનું નામ પણ સામે આવ્યું હતું.
21 કંપનીઓમાં 200 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સુફીયાન કાપડિયાએ ગણેશ એન્ટરપ્રાઇઝના નામે વિવિધ વેપારીઓને નકલી બિલો આપ્યા હતા અને 33 કરોડ રૂપિયાની GST ઇનપુટ ક્રેડિટ મેળવી હતી. જેમાં વીજ કંપનીના બનાવટી લાઇટ બિલ અને બનાવટી ઓળખકાર્ડના આધારે જીએસટી નંબર લઇ તેમની પેઢીના બનાવટી બિલ બનાવીને જીએસટીની ચોરી કરવામાં આવતી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં 21 કંપનીઓમાં લગભગ 200 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો સામે આવ્યા છે. જેના આધારે પોલીસે 12 ટીમો બનાવી સુરત શહેર ઉપરાંત અમદાવાદ, જૂનાગઢ, મોરબી, રાજકોટ, ભાવનગર અને દેશના અન્ય શહેરોમાં દરોડા પાડી આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી.
આ રીતે તે જાહેર થયું
ACP વિરજીત સિંઘે જણાવ્યું હતું કે GST કૌભાંડનો કેસ સુરતના ડિટેક્શન ઑફ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (DCB) પોલીસ સ્ટેશનમાં ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ સાથે નોંધવામાં આવ્યો હતો. ઈકોનોમિક સેલને માહિતી મળી હતી કે કેટલાક લોકોએ બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે આઠ નવી કંપનીઓ બનાવી છે. તેમની પાસેથી કરોડો રૂપિયાનું નકલી બિલિંગ કરીને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ લેવામાં આવી છે. આ અંગે વધુ તપાસ કરવામાં આવે તો આ મામલો ઘણો મોટો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.
