Today Gujarati News (Desk)
ઈડી અને ઈન્કમટેક્સ વિભાગે ક્રિપ્ટો કરન્સી અને અન્ય ગેરકાયદેસર માધ્યમથી કરોડો રૂપિયા વિદેશ મોકલનાર સિન્ડિકેટ સામે તપાસ શરૂ કરી છે. આ કેસમાં દિલ્હીમાં રહેતા કથિત હવાલા ડીલરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આવકવેરા વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીના આધારે ઈડીએ ગયા મહિને જયપ્રકાશ સિંઘલને મની લોન્ડરિંગ એક્ટની ફોજદારી કલમો હેઠળ કસ્ટડીમાં લીધા છે.
આવકવેરા વિભાગે 28 એપ્રિલે સિંઘલના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા.
આવકવેરા વિભાગે 28 એપ્રિલે કથિત હવાલા સિન્ડિકેટ અને સિંઘલના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા. આવકવેરા વિભાગે હવાલા ડીલરો અને તેમના સહયોગીઓના અડધો ડઝન સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. અહીં ‘મીડિયા એડવર્ટાઈઝમેન્ટ’ના નામે હવાલા અને ક્રિપ્ટો કરન્સી સંબંધિત માધ્યમો દ્વારા કરોડો રૂપિયા મોકલવામાં આવતા હતા. જો સૂત્રોનું માનીએ તો, દિલ્હી પોલીસની આર્થિક અપરાધ શાખા (EOW) એ સિંઘલ વિરુદ્ધ પહેલાથી જ કેટલાક કેસ નોંધ્યા છે. તે આવકવેરા વિભાગના રડાર પર પણ હતો.
આવકવેરા વિભાગ સમગ્ર પાસાની તપાસ કરી રહ્યું છે
ઈડીની સાથે ઈન્કમટેક્સ વિભાગે કથિત હવાલા સિન્ડિકેટની કામગીરી અંગે ઝીણવટભરી તપાસ શરૂ કરી છે. સિન્ડિકેટની કેટલીક મહત્વની વેપારી સંસ્થાઓ સાથે પણ જોડાણ છે. એજન્સી અને આવકવેરા વિભાગ હવે આ કથિત હવાલા ટ્રાન્ઝેક્શન સિન્ડિકેટની સમગ્ર કામગીરીની તપાસ કરી રહ્યા છે, જે કેટલાક અગ્રણી વેપારી જૂથો સાથે સંબંધ ધરાવે છે. હવાલા એ ગેરકાયદેસર અને કપટપૂર્ણ KYC (તમારા ગ્રાહકને જાણો) આધારિત નાણાકીય વ્યવહારો બંને બેંકિંગ અને નોન-બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા સંદર્ભિત કરે છે.
