Today Gujarati News (Desk)
કેરળના ફાઇનાન્સર EDની ધરપકડ ED (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) એ સોમવારે કેરળના એક ફાઇનાન્સરની ધરપકડ કરી હતી જેણે 1,000 લોકોને તેમની થાપણો પર ઊંચા દરે વળતર આપવાનું વચન આપીને આશરે રૂ. 240 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી.
મની લોન્ડરિંગ માટે ધરપકડ
પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટની મંજૂરી બાદ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કેચેરી એન્ટરપ્રાઇઝિસના માલિક વેણુગોપાલ એસ (કેરળ ફાઇનાન્સિયર ED એરેસ્ટ)ને એજન્સી દ્વારા કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે. તે પહેલાથી જ કોલ્લમ જિલ્લાના કેરળ પોલીસ-પુનાલુર પોલીસ સ્ટેશનની કસ્ટડીમાં હતો.
EDએ ચાર દિવસના રિમાન્ડ પર મોકલ્યા
એજન્સીએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે કોર્ટે વેણુગોપાલને ચાર દિવસ માટે EDના રિમાન્ડ પર મોકલી દીધો છે. લોકો પાસેથી 240 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદેસર થાપણો એકત્રિત કરવાના સંબંધમાં મની લોન્ડરિંગના ગુનાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. EDનો આરોપ છે કે વેણુગોપાલે જમાકર્તાઓને એકત્રિત કરેલી રકમ ન ચૂકવીને તેમની સાથે “છેતરપિંડી” કરી હતી.
ઊંચા વળતરની ખોટી ખાતરી
એજન્સીએ એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે આરોપીઓએ સામાન્ય લોકો પાસેથી ડિપોઝિટ સ્વીકારતી વખતે દર વર્ષે 15-18 ટકા જેટલું ઊંચું વળતરની ખાતરી આપી હતી અને તેમને કહ્યું હતું કે કેચેરી એન્ટરપ્રાઇઝિસ આરબીઆઈ દ્વારા માન્ય છે.
તેમણે થાપણદારોને એમ પણ કહ્યું કે તેમનું રોકાણ સુરક્ષિત છે અને તેમની પાસે કોઈપણ સમયે તેમનું રોકાણ પાછું ખેંચી લેવાનો વિકલ્પ છે અને તેમની બિઝનેસ એન્ટિટીને રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની તમામ મંજૂરીઓ છે.
1000થી વધુ લોકો સાથે છેતરપિંડી થઈ છે
આખરે, આ કૌભાંડ કેરળના દક્ષિણી જિલ્લાઓમાં અને તેની આસપાસ આચરવામાં આવ્યું હતું અને 1,000 થી વધુ લોકોને છેતરવામાં આવ્યા હતા, એમ EDએ જણાવ્યું હતું. EDએ જણાવ્યું હતું કે આ કૌભાંડમાં વેણુગોપાલને મદદ કરનાર ગુના અને અન્ય લાભાર્થીઓની આવક શોધવા માટે તપાસ ચાલુ છે.